الذي بدأ في أكتوبر 2020 ، عندما رفعت وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعاوى منافسة ضد BitMEX ومالكيها ، كان بنيامين ديلو وصمويل ريد وهايز من بين المالكين المشغلين.
على الرغم من حقيقة أن هايز يواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات في السجن ، إلا أن جرائم BSA نادراً ما تؤدي إلى عقوبة السجن.
الادعاءات
رفعت هيئة تداول السلع الآجلة دعوى مدنية ضد المؤسسين الثلاثة ، قائلة إنهم فشلوا في تنفيذ إجراءات اعرف عميلك ، وبرنامج معلومات العميل ، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال ، في انتهاك لمعايير لجنة تداول السلع الآجلة ، ورفعت وزارة العدل مزاعم جنائية منفصلة بخرق قانون سلامة الأعمال.
كان هايز يعيش في سنغافورة وقت تقديم الشكاوى ، انتقل هايز إلى هاواي بعد التفاوض على ترتيب الاستسلام ، حيث مثل أمام قاضٍ فيدرالي وأُطلق سراحه لاحقًا بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار ، مع إجراءات قضائية أخرى من المقرر إجراؤها في نيويورك.
اعترف كل من Hayes و Delo بالذنب في تهمة انتهاك قانون BSA ، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات ، قال متحدث باسم هايز لصحيفة The Block في وقت تقديم الالتماس: “يتحمل هايز المسؤولية عن أفعاله ويتطلع إلى الوقت الذي يمكنه فيه وضع هذا الأمر وراءه ” ، قد يقترب ذلك الوقت بسرعة.
وقد تمت تسوية قضية هيئة تداول السلع الآجلة منذ ذلك الحين ، حيث تلقى المؤسسون الثلاثة غرامة قدرها 30 مليون دولار.
بالنسبة لانتهاكات قوانين السلع الفيدرالية ، فإن كل منها مسؤول عن 10 ملايين دولار. استقرت BitMEX أيضًا في أغسطس 2021 ، حيث وافقت على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار والامتناع عن تسويق منتجات المشتقات في الولايات المتحدة.
هل سيحصل هايز على 5 سنوات من السجن؟
يشعر هايز بالتفاؤل بأن تهمه الجنائية سيتم التعامل معها بدون سجن الآن بعد أن تم حل إنفاذ القانون المدني ، قضية BitMEX هي أول محاكمة من نوعها للحكومة ، كما يشير طلب هايز تحت المراقبة.
هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات ضد شركة تشفير لانتهاكها BSA – وهو مستوى من الامتثال لم يتم دعمه دائمًا من قبل القطاع.
في حالة BitMEX ، أوضحت الولايات المتحدة أنه يجب اتباع الإجراءات المالية التقليدية الحالية لمكافحة غسيل الأموال.
وفقًا لـ Jaimie Nawaday ، المدعي الفيدرالي السابق في المنطقة الجنوبية لنيويورك والرئيس المشارك الحالي لمجموعة Seward & Kissel للأمن الحكومي والتحقيقات الداخلية ، فإن جرائم BSA هي جرائم خطيرة ، على الرغم من أنها نادراً ما تؤدي إلى عقوبة السجن.
وفقًا لنوداي ، إذا حُكم على هايز بالسجن ، فإن أكثر من عام سيكون خيارًا مهمًا له عواقب طويلة المدى ، واذا كانت المدق أقصر مثل ستة أشهر ، سيكون لها تأثير أقل. نظرًا لأن الطلب أكثر ابتكارًا ، فإن تحديد ما إذا كان سيتم الموافقة على طلب السفر إلى الخارج سيكون أكثر صعوبة.