يوروبول يرى أدوات للتصدي لعمليات الاحتيال في تقنيات العملات المشفرة و بلوكتشين

65

تتوسع إساءة الاستخدام مع الاستخدام في حالة العملة المشفرة ، وقد أقر يوروبول بينما أشار أيضًا إلى أن تقنيات blockchain توفر للسلطات فرصة جديدة لمكافحة الجريمة. وتقول وكالة إنفاذ القانون في أوروبا أيضًا إن بإمكانها المساعدة في التحقيق في شبكات غسيل الأموال.

يقول يوروبول إن فهم العملات المشفرة أمر حيوي للتصدي للجريمة المنظمة

يأتي الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة عبر الحدود والصناعات مع زيادة إساءة الاستخدام وأشكال جديدة من الجريمة وغسيل الأموال ، وقد اختتمت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ( يوروبول ) بعد اجتماع حديث مع خبراء التشفير والمحققين الماليين والمنظمين و ممثلي الأعمال.

عُقد المؤتمر العالمي السادس حول التمويلات الإجرامية والعملات المشفرة مؤخرًا في المقر الرئيسي للوكالة في هولندا. تم دعم الحدث الذي استمر لمدة يومين من قبل معهد بازل للحوكمة من خلال مجموعة العمل المشتركة المعنية بالتمويل الجنائي والعملات المشفرة ، وكان الهدف منه تعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ومقاضاة مرتكبيها.

وأشار المتحدثون أيضًا إلى أنه عند استخدام الأدوات المناسبة ، يمكن لتقنيات blockchain “توفير فرصة غير مسبوقة للتحقيق في الجريمة المنظمة وشبكات غسيل الأموال واستعادة الأموال المسروقة” ، وفقًا لما قالته يوروبول في بيان صحفي. وشددت على أن زيادة الفهم والقدرة في مجال التشفير أمر حيوي لمواجهة الجريمة وغسل الأموال غير المشروعة.

لاحظ يوروبول أن تطبيق القانون والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص يعملون بجد للبقاء في طليعة أولئك الذين يحاولون إساءة استخدام الأصول المشفرة. وسلطت الوكالة الضوء على تشديد تشريعات الاتحاد الأوروبي ، مع القواعد القادمة المصممة لضمان تلقي العملات الرقمية مثل البيتكوين نفس المعاملة مثل الأصول الأخرى في سياق منع غسل الأموال. وأضافت هيئة الشرطة أن هذا يسهل أيضًا الاستيلاء على الأموال المشفرة وإدارتها.

كما أشار يوروبول إلى أن المحققين يستفيدون من التكنولوجيا القائمة على blockchain لمتابعة تدفقات الأموال ، مما سمح لهم بتحديد ليس فقط المحتالين والمتسللين ولكن أيضًا لكشف المزيد من مجموعات الجريمة “ التقليدية ” وشبكات غسيل الأموال. وقالت الوكالة: “تبتكر الشركات الخاصة بسرعة لتوفير الأدوات والقدرة التحليلية لتتبع الأموال التي تم غسلها عبر سلاسل الكتل المتعددة باستخدام تقنيات التعتيم المختلفة”.

حضر أحدث إصدار من مؤتمر العملة المشفرة التابع لليوروبول أكثر من 1700 مشارك من 119 دولة مع متحدثين يمثلون مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل البرلمان الأوروبي ومقدمي خدمات التشفير مثل Binance ، وهي شركة تبادل الأصول الرقمية الرائدة في العالم ، و blockchain وشركات استرداد الأصول ، بما في ذلك Chainalysis ، إلى جانب مسؤولي إنفاذ القانون من عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

يتبع الحدث تطورات مهمة نحو تنظيم مساحة التشفير في أوروبا. هذا الصيف ، أبرمت المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء صفقة بشأن الحزمة التنظيمية للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) بعد التوصل إلى اتفاق لاعتماد مجموعة من قواعد مكافحة غسيل الأموال لمعاملات العملات المشفرة.

 

المصدر