يواجه ثلاثة أشخاص المحاكمة في ألمانيا لأدوارهم في واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شهرة في عالم التشفير ، Onecoin. المتهمون متهمون بالاحتيال ، من بين جرائم أخرى ، يُزعم أنهم ارتكبوا أثناء مساعدتهم للعقل المدبر لمخطط الهرم ، روجا إجناتوفا ، الذي لا يزال فارًا.
محامي وزوجان يواجهان مزاعم جنائية في ألمانيا بشأن الأدوار في عملية احتيال Onecoin
زوج وزوجة بالإضافة إلى محامٍ من ميونيخ هم الآن من بين الأشخاص الأوائل في أوروبا الذين يواجهون تهماً جنائية بشأن مشاركتهم في عملية احتيال عملة Onecoin المشفرة. وذكرت بلومبرج أنهم مثلوا يوم الثلاثاء أمام محكمة ألمانية.
وقد اتُهم الثلاثة بغسل الأموال والاحتيال والجرائم المصرفية المرتبطة بمخطط الاحتيال بمليارات الدولارات. تم تأسيس الهرم وإدارته من قبل المواطن الألماني البلغاري المولد روجا إجناتوفا ، الذي أطلق عليه اسم “كريبتوكوين”.
يُزعم أن المحامي قام بتحويل 20 مليون يورو (19.7 مليون دولار) إلى جزر كايمان نيابة عن إغناتوفا لشراء شقتين في لندن مقابل 75 مليون يورو. يتحمل الزوجان دفع 320 مليون يورو من عملاء Onecoin في غضون عام.
تشير لائحة الاتهام الألمانية إلى أن الهرم احتال على الناس من خلال الادعاء الكاذب بأن Onecoin كانت عملة مشفرة ذات قيمة محددة في السوق. تم إخبار المستثمرين أيضًا أنه يمكن تعدينها بمعدل 50000 قطعة نقدية في الدقيقة. في قاعة المحكمة ، أوضح المدعون:
في الواقع ، كانت القيمة المتزايدة مزيفة وتم محاكاة عملية التعدين بواسطة البرنامج فقط.
Cryptoqueen Ruja لا يزال في عداد المفقودين ، مطلوب من قبل أوروبا وأمريكا
تأسست Onecoin في عام 2014 ولديها مكتب في العاصمة البلغارية صوفيا ، حيث اقتحمت سلطات إنفاذ القانون بعد اختفاء Ruja Ignatova. شوهدت السفينة Cryptoqueen آخر مرة على متن رحلة Ryanair متجهة إلى أثينا في 25 أكتوبر 2017.
Ignatova مطلوب الآن من قبل الإنتربول ، اليوروبول ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ( FBI ) لاختلاس ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من عملاء Onecoin. في يوليو / تموز ، كشفت وسائل إعلام يونانية أن الشرطة اليونانية حاولت دون جدوى تحديد مكانها واعتقالها هذا العام ، بناءً على معلومات التقت بها مع أشخاص محددين.
بعد اختفاء إجناتوفا عن الأنظار في أواخر عام 2017 ، تولى شقيقها كونستانتين إجناتوف المنصب ، لكن تم القبض عليه لاحقًا في لوس أنجلوس في عام 2019. أقر كونستانتين بالذنب وطلب حماية الشهود. في الولايات المتحدة ، وجهت إلى Ignatova تهمة الاحتيال وكذلك غسل الأموال.
في أغسطس ، ظهرت أنباء عن أن كريستوفر هاميلتون ، مواطن بريطاني متهم بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني المتعلق بعملية احتيال Onecoin ، قد خسر محاولته لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة وسيتم تسليمه إلى السلطات الأمريكية.
في مرحلة ما ، ادعى هرم العملات المشفرة أن لديه أكثر من 3 ملايين عضو حول العالم ، مما أدى إلى توليد حوالي 3.4 مليار يورو في الإيرادات في أقل من عامين من التشغيل كشبكة تسويق متعددة المستويات ، بين أواخر عام 2014 والربع الثالث من عام 2016.