يعترف مؤسس بينانس CZ بالذنب في تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار بسبب غسيل الأموال

مؤسس بينانس، تشانغبينج زاو، المعروف باسم CZ، يعتزم التنحي عن رئاسة الشركة في إطار تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية. يعتزم CZ الاعتراف بانتهاكه لتشريعات مكافحة غسيل الأموال، مع الاحتفاظ بحصته الأكبر، ولكن دون مسؤوليات تنفيذية. التسوية لا تؤثر في التحقيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولكنها تحل مشكلات مع هيئة تداول السلع والديون ووزارة الخزانة الأمريكية.

مؤسس بينانس، تشانغبينج زاو، المعروف باسم CZ، يتنحى عن رئاسة الشركة عقب تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ). الاتفاق يتضمن اعتراف CZ بانتهاك تشريعات مكافحة غسيل الأموال (AML)، مع جدول زمني لمحكمة في 21 نوفمبر. بينما يتيح له الاعتراف الاحتفاظ بحصته الأكبر، سيتم حظر الأدوار التنفيذية في بينانس.

التسوية، باستثناء الدعوى القضائية من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تحل قضايا مع هيئة تداول السلع والديون (CFTC) والمطالبات المعلقة من جانب وزارة الخزانة الأمريكية. على الرغم من أن CZ قد يتجنب السجن، إلا أن الاعتراف يشكل تطورًا هامًا في مشهد العملات المشفرة.

انخفاض حماس الكنديين نحو الاستثمار في العملات الرقمية في 2023

تظهر استطلاعات "الأو إس سي" لعام 2023 انخفاض الاهتمام الكندي بالاستثمار في العملات الرقمية. انخفاض الملكية من 13٪ إلى 10٪، مع سيطرة الشكوك....

تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سنباد: ثالث خلاط للعملات الرقمية مرتبط بمجموعة لازاروس

تفرض مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خدمة مزج العملات الرقمية سنباد، متهمة إياها بالضلوع في غسيل الأموال...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

أحدث الأخبار

انخفاض حماس الكنديين نحو الاستثمار في العملات الرقمية في 2023

تظهر استطلاعات "الأو إس سي" لعام 2023 انخفاض...

سي زي يكشف عن سبب استقالته من بينانس واستثماره الكامل في بيتكوين

سي زي، الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، يشارك قراره الجريء...

سيكريت (SCRT) تبدأ مقترحًا لتقليل معدل التضخم – فتح التصويت في المجتمع

تقترح سيكريت (SCRT) تقليصًا كبيرًا في معدلات التضخم ،...

النشرة البريدية

spot_img

قد يهمك أيضاً

spot_imgspot_img