أكدت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) أن منصات العملات المشفرة يجب أن تتوافق مع القيود المفروضة على المستخدمين الروس بسبب غزو موسكو لأوكرانيا. يأتي هذا التذكير بعد أن أثبت الباحثون أن النشطاء المؤيدين لروسيا قد جمعوا ملايين الدولارات من الأصول الرقمية لدعم جهودهم الحربية.
تقول سنغافورة إن الإجراءات التي تستهدف روسيا تنطبق على جميع المؤسسات المالية ، بما في ذلك منصات العملات المشفرة
علقت سلطة النقد السنغافورية (MAS) لوسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين أن الامتثال للعقوبات المالية المفروضة على روسيا أمر لا بد منه بالنسبة لمنصات العملات المشفرة المرخصة. يأتي البيان بعد أن وجدت دراسات حديثة أن الجماعات الموالية لروسيا تلقت تبرعات تشفير تبلغ قيمتها ملايين الدولارات الأمريكية لتمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
في أعقاب الغزو الروسي في أواخر فبراير ، أدخلت MAS في مارس إجراءات مالية تستهدف البنوك والكيانات والأنشطة الروسية المحددة ، بما في ذلك جمع التبرعات لصالح الحكومة الروسية. رداً على استفسارات من قناة نيوز آسيا (CNA) ، وهي قناة تلفزيونية مملوكة من قبل الإذاعة الوطنية Mediacorp ، أصر البنك:
تنطبق هذه الإجراءات على جميع المؤسسات المالية في سنغافورة ، بما في ذلك مزودي خدمة رمز الدفع الرقمي (DPTSPs) المرخص لهم بالعمل في سنغافورة.
لم تحدد الجهة التنظيمية ما إذا كانت قد تلقت أي تقارير عن استخدام المنصات لتوجيه العملات المشفرة إلى المجموعات الموالية لروسيا. ومع ذلك ، أكدت الهيئة أن مزودي خدمات التشفير يجب أن يكون لديهم ضوابط قوية لتجنب التعامل مع البنوك الخاضعة للعقوبات والأنشطة المحظورة.
أشارت MAS إلى أن هذه المنصات يجب أن تبذل العناية الواجبة للعملاء للتحقق من هويات عملائهم وتدقيق الأطراف المقابلة الخاصة بهم. وأوضح البنك المركزي أن DPTSPs مطلوبة أيضًا لرصد المحاولات المحتملة للتهرب من المحظورات مثل استخدام الخلاطات والبهلوانات.
حدد تقرير صادر عن Chainalysis blockchain في يوليو ، أكثر من 50 منظمة جمعت أكثر من 2.2 مليون دولار من العملات المشفرة لدعم الجانب الروسي في حرب أوكرانيا. أخبر أندرو فيرمان ، رئيس إستراتيجية العقوبات في الشركة ، CNA أن التبرعات المشفرة ، المستخدمة لشراء أي شيء من الطائرات بدون طيار إلى السترات الواقية من الرصاص ، وصلت بالفعل إلى 4.8 مليون دولار.
وفقًا لبحث نُشر في أكتوبر من قبل منصة تتبع تشفير أخرى ، TRM Labs ، اعتبارًا من 22 سبتمبر ، جمعت المجموعات الموالية لروسيا 400 ألف دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير من هذا العام. وقد تم بالفعل وضع بعض هذه المنظمات والناشطين تحت العقوبات الغربية.
بينما رحبت سنغافورة بتبني العملات المشفرة لأنها تلعب دورًا داعمًا في النظام البيئي للأصول الرقمية ، تسعى الدولة المدينة أيضًا إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها مستثمرو التجزئة من خلال لوائح أكثر صرامة اقترحتها MAS الأسبوع الماضي. من بين التدابير المقترحة تقييم الوعي بالمخاطر للمستثمرين وحظر استخدام الأموال المقترضة لتداول العملات المشفرة.