يقال إن المدعين الكوريين الجنوبيين الذين يحققون في قضية غسل أموال بقيمة 7.22 مليار دولار يسعون للحصول على برنامج لتتبع العملات الافتراضية لاستخدامه في مراقبة معاملات العملات المشفرة. تعتقد السلطات المالية في كوريا الجنوبية أيضًا أن هناك زاوية تهرب ضريبي للقضية.
- تتبع في الوقت الحقيقي
وفقًا لتقرير ، فإن مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية ، الذي يحقق في التحويلات غير المصرح بها البالغة 7.22 مليار دولار (10 تريليون وون) ، يسعى للحصول على برامج عملة افتراضية. يعتقد المدعون أن برامج التتبع هذه ستمكنهم من مراقبة معاملات العملة الافتراضية في الوقت الفعلي.
كما هو مذكور في تقرير Kmib ، يأمل المدعون العامون أن يسمح لهم البرنامج باستخراج التاريخ بين المحافظ قيد التحقيق وعمليات تبادل العملات المشفرة. كما يأملون في الكشف عن مصدر ووجهة الأموال المغسولة باستخدام البرنامج.
- نعتزم شراء أدوات للتحقيق في الحالات التي تنطوي على العملات المشفرة.
تأتي خطة مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية للحصول على برنامج كمبيوتر للمساعدة في تحقيقاتها بعد فترة وجيزة من كشف دائرة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أن خمسة بنوك تجارية كبرى متورطة في قضية غسيل الأموال.
بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال ، يقول تقرير كميب إن السلطات المالية في كوريا الجنوبية تعتقد أيضًا أن هناك زاوية تهرب ضريبي للقضية ، ومن ثم يتم شد هيئة الضرائب في البلاد.