رفعت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا دعوى قضائية لاسترداد 60 مليون دولار كانت قد فُرضت على لاري هارمون ، مشغل خدمة Helix التي استهدفتها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في عام 2020. وفقًا للسلطات الأمريكية ، أدارت شركة Harmon نشاطًا غير مرخصًا لتحويل الأموال. .
انتهاك قانون السرية المصرفية
أفادت الأنباء أن وزارة العدل الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد لاري هارمون ، مؤسس شركة العملات المشفرة Helix ، لاسترداد الغرامة البالغة 60 مليون دولار التي فرضها عليه المنظمون. وفقًا لتقرير لرويترز ، فإن الغرامة ، التي فُرضت في عام 2020 ، تنبع من انتهاك هارمون المزعوم لقانون السرية المصرفية الفيدرالي للولايات المتحدة.
وفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، أدارت شركة Harmon نشاطًا غير مرخص به لتحويل الأموال. ووفقًا للمنظمين الأمريكيين ، مكّن النشاط التجاري المستخدمين من إرسال عملات افتراضية دون الكشف عن هويتهم. في عام 2021 ، ورد أن هارمون أقر بأنه مذنب في تهمة التآمر لغسيل الأموال وقال إنه سيتعاون مع السلطات الفيدرالية.
ومع ذلك ، وفقًا لطلب مؤسس شركة Helix بالرفض المقدم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في عام 2021 ، ادعى هارمون أنه “لم يشرع أبدًا في خرق القانون”. أصر على أنه إذا كان يعلم في عام 2014 – عندما بدأ عمليات Helix – أن “تشغيل بهلوان البيتكوين كان غير قانوني ، ولم يكن ليفعل ذلك أبدًا”.
علاوة على ذلك ، استخدم Helix ” نظام مزدوج التعمية ” ، مما يعني أن Harmon لم يكن لديه أي فكرة عن مقدار BTC الذي تم إرساله عبر منصة . وفقًا للتقرير ، لم يرد محامي هارمون ولا ممثل FinCEN على استفسارات وسائل الإعلام بشأن قرار وزارة العدل برفع دعوى.
فيما يتعلق بالقضية الجنائية ضد هارمون ، قال التقرير إن مؤسس شركة هيليكس وافق على دفع 311 ألف دولار كتعويض . وأضاف التقرير أن الحكم على هارمون تم تأجيله لحين تعاونه مع الحكومة الأمريكية.