لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC) تحقق في بايننس على التداول من الداخل

164

كانت لجنة تداول السلع الآجلة تحقق بالفعل فيما إذا كانت بايننس تسمح للأمريكيين باستخدام البورصة بشكل غير قانوني حالياً ويقال إن لجنة تداول السلع الآجلة تبحث في مطالبات التداول من الداخل أيضًا.

بايننس التي ابتليت مؤخرًا بتحذيرات تنظيمية رفيعة المستوى ، تخضع الآن للتحقيق بشأن مطالبات التداول من الداخل أيضًا ، وفقًا لتقرير صادر اليوم من بلومبرغ. يذكر التقرير ، الذي يستشهد بمصادر مجهولة على دراية بالتحقيق ، أن لجنة تداول السلع الآجلة متورطة. ترى هيئة تداول السلع الآجلة أن عملة البيتكوين – التي يتم تداولها بالملايين على بايننس – هي سلعة تقع ضمن اختصاصها القضائي في حالات الاحتيال أو التلاعب بالسوق.

تتمتع CFTC أيضًا بصلاحية تنظيمية حول تداول المشتقات في الولايات المتحدة ، يتم تقديم منتجات تداول العملات المشفرة هذه في بورصة بايننس العالمية ولكن ليس في شركة تابعة لها مقرها الولايات المتحدة.

تخضع بايننس بالفعل للتحقيق من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ، التي كانت تبحث في ما إذا كانت أكبر بورصة في العالم سمحت بشكل غير قانوني للمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام الخدمة. كما تدرس وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية أنشطة الشركة ، وفقًا لتقرير صدر في مايو / أيار.

تمتد مشاكل بايننس إلى ما وراء حدود الولايات المتحدة. بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة الأمور في يونيو ، حيث أصدرت تحذيرًا للمستهلكين بشأن أسواق بينانس المحدودة ، التي استحوذت عليها بينانس وأعيدت تسميتها على أمل أن تصبح بورصة بريطانية فقط.

ساءت الأمور على الصعيد التنظيمي في يوليو عندما قالت سلطة النقد في جزر كايمان إن الشركة غير مصرح لها كبورصة للعملات المشفرة في الجنة الكاريبية.

ردت بينانس، التي تم تأسيسها في جزر كايمان ، عبر متحدث باسم: “Binance.com لا يدير تبادل العملات المشفرة من جزر كايمان. ومع ذلك ، لدينا كيانات تأسست بموجب قوانين جزر كايمان ، وتؤدي أنشطة يسمح بها القانون ولا تتعلق بتشغيل أنشطة تداول تبادل العملات المشفرة. “

المصدر