استهدف المنظمون الماليون في كازاخستان ما لا يقل عن خمس منصات لتداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني. تم العثور على محافظ تحتوي على العملات المشفرة وأجهزة الكمبيوتر والمستندات أثناء عمليات البحث في شمال البلاد.
تستهدف هيئة الرقابة المالية في كازاخستان خدمات منصات العملات المشفرة غير المرخصة
تم تفكيك منظمة تعمل في التجارة غير المشروعة للعملات المشفرة من قبل وكالة المراقبة المالية (FMA) في جمهورية كازاخستان. من خلال عدد من المواقع الإلكترونية ، بما في ذلك kzobmen.com و 1wm.kz و kazobmen.ru و wm007.kz و kz-exchange.com ، تمكن أعضاؤها من إدارة التجارة.
تم تفتيش ستة أماكن كجزء من العملية في منطقة كوستاناي ، وتم استعادة العناصر التي تدين مشغلي المنصة ، حسبما ذكرت الوكالة في بيان صحفي. تم الاستيلاء على العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وفلاش ميموري ووثائق المحاسبة والمصرفية من قبل موظفي الشركة
دون تقديم رقم دقيق ، ادعت الحكومة أن منظمي المبادلات عبر الإنترنت قد استفادوا “بشكل خاص” من مشروعهم التجاري. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم الكشف عن رقم أو هوية أعضاء المجموعة.
تم العثور على محفظتين للعملات المشفرة في Binance ، أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم ، برصيد إجمالي قدره 6000 دولار بالعملة الافتراضية. أفاد FMA أن الوصول إلى هذه المحافظ قد تم حظره مؤقتًا. تم اكتشاف عملات مشفرة تزيد قيمتها عن 200000 دولار في محافظ من منصات أخرى.
ينص الإخطار على استمرار التحقيق السابق للمحاكمة. وأكدت وكالة الرقابة المالية كذلك أن الإطار القانوني الفريد لمركز أستانا المالي الدولي هو الوحيد الذي يسمح بمثل هذه الأنواع من الأنشطة (AIFC).
منذ أن أصبحت كازاخستان مركزًا لتعدين البيتكوين بعد حملة الصين على القطاع في عام 2021 ، اتخذت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى خطوات للسيطرة على أعمالها المزدهرة في مجال العملات الرقمية.
يجب على شركات التشفير الحصول على ترخيص تنظيمي والتسجيل في المركز المالي لكازاخستان من أجل تشغيل منصة التبادل بشكل قانوني. تلقت Binance ترخيصًا لتقديم خدمات الحفظ والتبادل للعملات المشفرة في أكتوبر 2022. وكانت قد وافقت في وقت سابق من ذلك الشهر على تنبيه سلطات نور سلطان بشأن جرائم استخدام العملة المشفرة.