عقد مكتب الأمن العام في مقاطعة هنغيانغ في الصين مؤتمرا صحفيا في 23 سبتمبر 2022 ، لمناقشة “عملية 100 يوم” لحملة الأمن العام الصيفية.
تم نشر تسع حالات علانية ؛ من بينها عصابة غسيل الأموال الكبيرة “9.15” ، والتي اتُهمت باستخدام العملات المشفرة للتعامل مع غسيل الأموال بما يصل إلى 40 مليار يوان (5.6 مليار دولار) وشاركت في أكثر من 300 حادثة الاتجار عن بعد ، وفقًا لمراسل العملات المشفرة . كولين وو الذي استشهد بـ Weixin في 26 سبتمبر.
تعطلت المنظمة الإجرامية لغسيل الأموال بالكامل بقيادة Hong Mou في عملية عبر الإنترنت أسفرت عن اعتقال 93 مشتبهاً بهم ، وتدمير أكثر من 10 نقاط غسيل أموال وإخفاء ، ومصادرة أكثر من 100 هاتف محمول وأجهزة كمبيوتر متصلة. في القضية ، حجز وتجميد 300 مليون يوان من الأموال المرتبطة بالقضية ، واستعادة 7.8 مليون يوان من الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الضحايا.
عصابة يشتبه في قيامها بغسيل الأموال منذ عام 2018
وفقًا لنتائج التحقيق ، منذ عام 2018 ، اتصلت العصابات الإجرامية التي يرأسها هونغ المشتبه به بمواقع الجمع والدفع في العديد من الأماكن في جميع أنحاء الصين ، وحولت الأموال غير المشروعة والاحتيال والمقامرة إلى تشفير ، ثم صرفتها إلى دولارات أمريكية لتبييضها.
كما تم اعتماد التحويلات غير المشروعة من قبل العديد من الشركات المحلية في الصين كوسيلة سريعة وآمنة لتحويل رأس المال. اسمح للمساهمين الآخرين بالاستفادة منك بشكل غير قانوني في شكل توزيع الأموال.
تماشياً مع القانون ، تم اتخاذ إجراءات جنائية قسرية ضد 93 شخصًا ، بما في ذلك هونغ مو ، ويتم الآن النظر في القضية.
ومن المثير للاهتمام ، على الرغم مناه الإجراءات الصارمة والحظر الواسعة المفروضة على الخدمات المرتبطة بالعملات المشفرة ، ذُكر أن الصين تحتل الآن المرتبة العشرة الأولى بين الدول الرائدة في تبني الأصول الرقمية.