طالبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والعديد من المنظمين الحكوميين بمبلغ 45 مليون دولار من مقرض العملة المشفرة Nexo بعد أن اتهمت الشركة بالفشل في تسجيل منتج كسب الفائدة (EIP).
تدفع Nexo للجنة الأوراق المالية والبورصات 22.5 مليون دولار والعديد من الهيئات التنظيمية الحكومية 22.5 مليون دولار مقابل عروض EIP الخاصة بها.
أعلنت Nexo عن تسوية في 19 يناير 2023 ، مع مكتب المدعي العام في نيويورك ، ورابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بعرض غير مسجل.
تم تقديم منتج كسب الفائدة (EIP) ، وهو منتج يربح الفوائد يمكّن المستثمرين من كسب الفائدة على أصول العملة المشفرة المودعة ، بواسطة Nexo في حوالي يونيو 2020 ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
يعد برنامج EIP أمانًا ، ولم يفي بيع وعرض EIP بمتطلبات الإعفاء من تسجيل SEC ، وفقًا للجهة التنظيمية الأمريكية.
“نحن مقتنعون بأن بيئة تنظيمية أكثر شفافية ستتطور قريبًا ، وستكون الشركات مثل Nexo قادرة على تقديم سلع ذات قيمة في الولايات المتحدة بطريقة متوافقة ، وستعزز الولايات المتحدة مكانتها كمحرك عالمي للابتكار قال كانتشيف.
وفقًا لجينسلر اتهمنا Nexo بتخطي قواعد الإفصاح الحاسمة التي تهدف إلى حماية المستثمرين من خلال إهمال تسجيل منتج قرض العملة المشفرة للبيع بالتجزئة قبل إتاحته لعامة الناس .
أعرب أنتوني ترينشيف ، أحد مؤسسي Nexo ، عن امتنانه للمستشار القانوني للشركة من Schulte Roth و Zabel LLP وقال إن مكتب المدعي العام في نيويورك ساعد Nexo في الحصول على هذه النتيجة “المفيدة للغاية”.
أدى التحقيق الأخير في عمليات Nexo ، والذي بدأه ضباط إنفاذ القانون البلغاريون ، إلى تسوية Nexo مع المنظمين الأمريكيين.