توافق كوين بيز على تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع الجهة التنظيمية في نيويورك

إقرأ أيضاً

توصلت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ، أو NYDFS ، إلى اتفاق مع كوين بيز بعد التحقيق في برنامج الامتثال لتبادل العملات المشفرة.

في إعلان 4 يناير ، قالت NYDFS إن كوين بيز ستدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار ردًا على انتهاكات الخدمات المالية والقوانين المصرفية في نيويورك ، بالإضافة إلى استثمار 50 مليون دولار لتصحيح برنامج الامتثال الخاص بها. وفقًا للجهة التنظيمية المالية ، كان لدى منصة العملات المشفرة العديد من “أوجه القصور” المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML). أبلغت NYDFS عن مشكلات في عملية كوين بييز لإلحاق المستخدمين ومراقبة المعاملات.

“أقرت كوين بيز للإدارة بإخفاقاتها في هذا الصدد ،” قال NYDFS. علاوة على ذلك ، فإن بعض هذه المشكلات كانت معروفة لدى كوين بيز منذ عام 2018 على الأقل ، وتم تمييزها من خلال التقييمات الداخلية والمراجعات الخارجية ، بما في ذلك الفحوصات التي أجراها القسم. على الرغم من أن كوين بيز عملت على تصحيح هذه المشكلات ، إلا أن تقدمها كان بطيئًا: التقدم في مجالات معينة لم يحدث حتى وقت قريب ، ولا يزال العمل معلقًا حتى الوقت الحاضر “.

أفاد المنظمون في نيويورك أن كوين بيز سمحت للعملاء بفتح حسابات دون إجراء فحوصات خلفية كافية – وهو انتهاك لمتطلبات مكافحة غسل الأموال بموجب نظام الترخيص للدولة. وفقًا للهيئة التنظيمية ، ساهم النمو في عدد المستخدمين في بورصة العملات المشفرة في “الفشل في مواكبة” مراقبة المعاملات المشبوهة ، مشيرًا إلى تراكم أكثر من 100000 تنبيه.

قال بول غريوال ، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيز : “نحن فخورون بالتزامنا بالامتثال ، لكننا أيضًا على استعداد للإقرار بما فشلنا فيه ، بما في ذلك دفع غرامات والعمل الجاد لإصلاح المشكلات” .

تطلب NYDFS من شركات التشفير الحصول على BitLicense من أجل العمل في الدولة منذ عام 2015. حصلت كوين بيز على ترخيصها لأول مرة في عام 2017. وقد فرض صانعو السياسات متطلبات مختلفة على بورصة العملات المشفرة وغيرها بموجب النظام التنظيمي منذ إنشائها ، بما في ذلك المتطلبات السنوية رسوم التقييم ويدفع للتخلي عن البرنامج بالكامل.

 

المصدر : cointelegraph

المزيد من الأخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

أخر الأخبار