تواجه Bitzlato ومؤسسها إجراءات إنفاذ من السلطات الأمريكية

المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو إن السلطات اتخذت إجراءات إنفاذ ضد Bizlato بالتنسيق مع فرنسا ، واستولت على موقع Bitzlato على الإنترنت ووصفت الشركة بأنها “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” مرتبط بالتمويل الروسي غير المشروع..

وفقًا لموناكو ، عملت وزارة العدل مع وزارة الخزانة وسلطات إنفاذ القانون الفرنسية لاتخاذ إجراءات ضد Bitzlato بزعم “إدارة أعمال تحويل الأموال التي تنقل وتحول الأموال غير المشروعة والتي فشلت في تلبية الضمانات التنظيمية الأمريكية”.

كجزء من القضية المرفوعة ضد بيتزلاتو ، ألقى مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي يقيم في الصين ، في 17 يناير في ميامي. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا.

قالت السلطات الأمريكية إن الشكوى الجنائية ضد Bitzlato كانت تستند إلى أن الشركة “مورد مالي حاسم” لسوق Hydra darknet ، مما يسمح للمستخدمين بغسل الأموال بما في ذلك تلك من هجمات الفدية:

“تبادل مستخدمو سوق Hydra أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Bitzlato ، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ، حتى تم إغلاق سوق Hydra من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وألمانيا في أبريل 2022. كما تلقت Bitzlato أكثر من 15 مليون دولار من عائدات برامج الفدية.”

كان إجراء الإنفاذ عبارة عن جهد منسق في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة للاستيلاء على العديد من موارد Bitzlato – بما في ذلك خوادم الشركة – بالإضافة إلى احتجاز المؤسس. أشارت موناكو إلى القضية على أنها “أهم جهد إنفاذ” ضد البورصة منذ إطلاق الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة في أكتوبر 2021.

وأشار مساعد المدعي العام كينيث بوليت من القسم الجنائي بوزارة العدل إلى أن السلطات الأمريكية “بدأت للتو” في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المماثلة المتورطة في تسهيل غسل الأموال. على الرغم من عدم تعليق أي مسؤول بشكل مباشر على القضية الجارية ضد بورصة العملات المشفرة FTX والرئيس التنفيذي السابق لها Sam Bankman-Fried ، أشارت موناكو إلى الجرائم ضد النظام المالي الأمريكي “من جزيرة استوائية”.

المصــــــدر :cointelegraph

تصحيح بيتكوين بفعل جني الأرباح يُشير إلى استمرار دورة الثيران

يُواجه بيتكوين تصحيحًا بنسبة 15٪ بعد وصوله إلى أعلى مستوى على الإطلاق مقداره 73،700 دولار، بفعل جني الأرباح من قِبل منقبي البتكوين والحيتان...

هاكر جسر هيكو يحول 137 مليون دولار من الإثيريوم المسروقة إلى تورنادو كاش

المسؤول عن استغلال جسر هيكو قام بتحويل 40,391.8 إثيريوم إلى منصة تورنادو كاش. تحليل سلسلة الكتل بواسطة Peckshield يكشف عن تحرك كمية كبيرة...

أحدث الأخبار

تصحيح بيتكوين بفعل جني الأرباح يُشير إلى استمرار دورة الثيران

يُواجه بيتكوين تصحيحًا بنسبة 15٪ بعد وصوله إلى...

هاكر جسر هيكو يحول 137 مليون دولار من الإثيريوم المسروقة إلى تورنادو كاش

المسؤول عن استغلال جسر هيكو قام بتحويل 40,391.8...

عمال التعدين للبتكوين على شفير تجاوز أرباح فبراير مع قرب تعديلات الصعوبة

عمال التعدين للبتكوين يواجهون تعديلي صعوبة قبل حدث...

النشرة البريدية

spot_img

قد يهمك أيضاً

spot_imgspot_img