كشفت السلطات في إيطاليا وألبانيا النقاب عن مخطط احتيال اغراء الضحايا بمطالبات باستثمارات منخفضة المخاطر في العملات المشفرة.
قام محققون من البلدين بمداهمة عشرات المواقع خلال عملية دبرتها يوروجست وصادروا الأصول ومعدات الكمبيوتر.
أغلق مسؤولو إنفاذ القانون الإيطاليون والألبانيون موقعًا احتياليًا يعلن عن فرص استثمار زائفة في العملة المشفرة.
بمساعدة Eurojust ، منظمة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعاون القضائي في أوروبا ، تم إجراء التحقيق.
استولت السلطات المشاركة في العملية المشتركة على ممتلكات تزيد قيمتها عن 3.2 مليون دولار (3 ملايين يورو) من المنظمة الإجرامية التي أدارت الخدعة.
استخدم المجرمون أرقام هواتف افتراضية وشبكات VPN للاتصال بالضحايا عبر الهاتف وعبر الإنترنت من مركز اتصالات خارج المدينة الألبانية تيرانا. تم إقناع العملاء بإنشاء حسابات وإجراء تحويلات على موقع ويب خاص.
بعد البحث عما يبدو أنه منصات تداول موثوقة ، اتصل “السماسرة” بالضحايا وأوصوا بتداول العملات المشفرة “بدون مخاطر”.
قدمت إيطاليا شكوى جنائية إلى Eurojust في عام 2020 ، وساعدت المنظمة السلطات الوطنية المشاركة في التحقيق على العمل معًا ، من بين أمور أخرى ، من خلال إنشاء مركز تنسيق لجهود القضاء على شبكة الاحتيال.
أدت ظروف مماثلة إلى كشف Cyberpolice الأوكرانية عن عملية احتيال تشفير في نوفمبر كانت تدر 200 مليون يورو من الاستثمارات الوهمية في الأصول والأوراق المالية المشفرة كل عام.
كانت ألبانيا واحدة من العديد من الدول الأوروبية التي رعت التحقيق في تلك المجموعة.