تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سنباد: ثالث خلاط للعملات الرقمية مرتبط بمجموعة لازاروس

تفرض مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خدمة مزج العملات الرقمية سنباد، متهمة إياها بالضلوع في غسيل الأموال لصالح الهاكرز الشماليين الشهيرين، مجموعة لازاروس.

يأتي هذا الإجراء بعد دور سنباد في معالجة الملايين من عملات الكريبتو المسروقة. تعرَّف على التفاصيل حول العقوبات، والأصول المصادرة، والحملة الأمريكية ضد خلاطات العملات الرقمية.

مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد فرض عقوبات على خدمة مزج العملات الرقمية سنباد، متهمًا إياها بأنها الخيار المفضل لعمليات غسيل الأموال التابعة لمجموعة لازاروس الشمالية. يُزعم أن سنباد قامت بغسل مبالغ كبيرة من الأصول المشفرة المسروقة من سرقات الكريبتو المرموقة. تشمل إجراءات OFAC إضافة سنباد إلى قائمة الأشخاص المعينين خصيصًا (SDN) ومصادرة موقعها بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.

هذا يشكل الخلاط الرقمي الثالث الذي يتعرض للعقوبات من قبل OFAC، بعد اتخاذ إجراءات ضد خلاط وتورنادو كاش. سنباد، الذي يُزعم أنه إعادة تسمية لخلاط، يواجه الآن عواقب خطيرة بسبب دوره في تمكين الجريمة في غسل الأصول المسروقة. وأكد والي أديمو، نائب وزير الخزانة، التزامه في منع خلاطات العملات الرقمية الافتراضية، مثل سنباد، من تسهيل الأنشطة غير المشروعة.

المصــــــدر :cryptopotato

مسار بيتكوين: لمحة رياضية نحو مستقبل قيمتها بمليون دولار

نموذج القوة لبيتكوين يتنبأ بوصول قيمتها إلى مليون دولار للوحدة بحلول عام 2033 وعشرة ملايين دولار بحلول 2045. النموذج، الذي وضعه فريد كروغر...

لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب تقدم مشروع قانون لإلغاء إشعار الهيئة الفيدرالية للأوراق المالية الذي يمنع البنوك من تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية

لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تقدم مشروع قانون لرفض إشعار الهيئة الفيدرالية للأوراق المالية SAB 121، بهدف إلغاء القيود على دور...

أحدث الأخبار

النشرة البريدية

spot_img

قد يهمك أيضاً

spot_imgspot_img