تتراكم المئات من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة في قسم التحقيقات الجنائية التابع لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، وفقًا لرئيس القسم جيم لي ، سيتم الإعلان عن العديد من هذه القضايا قريبًا ، والتي تتعلق إلى حد كبير بالضرائب.
التهرب من الضرائب مع التشفير
وفقًا لما أوردته Bloomberg Tax ، فإن بعض الحالات الأكثر شيوعًا لقسمه تتعلق بالتدرج (تبادل العملات المشفرة بالعملة الورقية) وعدم الإبلاغ عن الأجور القائمة على التشفير.
قال المحقق: “في السنوات الثلاث الماضية ، رأيت تحولًا حقيقيًا”. في حين أن معظم القضايا كانت تتعلق بغسيل الأموال ، فإن القضايا الضريبية تصل الآن إلى حوالي نصف المجموعة.
تتمتع العملات المشفرة بسمعة طيبة كأداة للنشاط الإجرامي ، مثل عمليات الاحتيال وبرامج الفدية. ومع ذلك ، فقد شكل غسيل الأموال باستمرار جزءًا أصغر من النشاط القائم على التشفير بمرور الوقت ، حيث تقوم شركات الطب الشرعي blockchain مثل Chainalysis بتطوير أدوات أكثر تعقيدًا لتتبع عمليات النقل الإجرامية.
اعترفت وزارة الخزانة أيضًا بأن غسيل الأموال المشفرة ، على الرغم من كونها مشكلة ، لا تزال أقل تأثيرًا بكثير من غسيل الأموال القائم على الأوراق المالية في الوقت الحالي.
على النقيض من ذلك ، فإن الأدوات التي تسهل استخدام العملة المشفرة تستهل اعتمادها كوسيلة للدفع في جميع أنحاء العالم ، سواء لشراء تذاكر رياضية أو تلقي شيك أجر . نظرًا لأن المعاملات على السلسلة هي أسماء مستعارة ، فإنه ليس من السهل على الحكومة معرفة من الذي يتلقى الأموال.
ومع ذلك ، قال لي إن إدارته يمكنها بشكل فعال تتبع أي معاملة عملة مشفرة تقريبًا. ويفصّل التقرير السنوي للقسم ، الذي تم إسقاطه يوم الخميس ، بعض أنجح عمليات الضبط هذا العام.
كان أحدهم مرتبطًا باعتقال إيليا ليشتنشتاين وزوجته ، هيذر مورغان (المعروفة أيضًا باسم “رازلخان”) لغسيل الأموال المزعوم للأموال المسروقة في اختراق Bitfinex لعام 2016 . كانت هذه أكبر عملية مصادرة مالية متعلقة بالأصول الرقمية في تاريخ الدائرة.
وفقًا لـ Lee ، استولى القسم على 7 مليارات دولار من العملات المشفرة إجمالاً منذ بداية السنة المالية 2022.