حصلت خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) على “أمر محكمة يأذن باستدعاء السجلات المتعلقة بدافعي الضرائب الأمريكيين الذين فشلوا في الإبلاغ عن ودفع الضرائب على معاملات العملات المشفرة”. وعلق مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية قائلاً: “تظل قدرة الحكومة على الحصول على معلومات من طرف ثالث عن أولئك الذين يتهربون في الإبلاغ عن مكاسبهم من الأصول الرقمية أداة مهمة في اكتشاف الغش الضريبي”.
تسعى IRS إلى الحصول على سجلات مستثمري العملات المشفرة من البنك
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس أن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) قد حصلت على “أمر محكمة يأذن باستدعاء السجلات المتعلقة بدافعي الضرائب الأمريكيين الذين فشلوا في الإبلاغ عن ودفع الضرائب على معاملات العملة المشفرة”.
قدم قاضي المقاطعة الأمريكية بول ج. بشأن معاملات العملات المشفرة “، كما ذكرت وزارة العدل بالتفصيل ، مشيرة إلى:
على وجه التحديد ، يسعى استدعاء IRS للحصول على معلومات حول عملاء SFOX ، وسيط رئيسي للعملات المشفرة ، الذين استخدموا الخدمات المصرفية التي قدمها MY Safra Bank لعملاء SFOX المشاركين في معاملات العملة المشفرة.
وصفت وزارة العدل أن SFOX هو تاجر ومنصة تداول للعملات المشفرة مع أكثر من 175000 مستخدم مسجل تعاملوا بشكل جماعي مع عملات مشفرة تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار منذ عام 2015.
حددت تحقيقات مصلحة الضرائب الأمريكية ما لا يقل عن 10 من دافعي الضرائب الأمريكيين الذين أجروا معاملات تشفير على منصة SFOX لكنهم فشلوا في الإبلاغ عن هذه المعاملات إلى مصلحة الضرائب كما يقتضي القانون. أوضحت مصلحة الضرائب أن استدعاء John Doe هو استدعاء لا يحدد الشخص فيما يتعلق بمسؤوليته التي تم إصدار الاستدعاء.
يُطلب من دافعي الضرائب الإبلاغ عن أي أرباح وخسائر متعلقة بمعاملات العملة المشفرة في الإقرارات الضريبية الخاصة بهم. ومع ذلك ، قالت مصلحة الضرائب الأمريكية إن “تجربتها أظهرت أوجه قصور كبيرة في الامتثال الضريبي فيما يتعلق بالعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.”
- أكد مفوض مصلحة الضرائب تشارلز بي ريتيج:
لا تزال قدرة الحكومة على الحصول على معلومات من طرف ثالث عن أولئك الذين فشلوا في الإبلاغ عن مكاسبهم من الأصول الرقمية أداة مهمة في ضبط الغش الضريبي.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز: “تلتزم الحكومة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لها ، بما في ذلك استدعاءات جون دو ، لتحديد دافعي الضرائب الذين قللوا من قيمة التزاماتهم الضريبية من خلال عدم الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة ، والتأكد من أن الجميع يدفع.