تخطط الأرجنتين لتحديث قوانينها لمكافحة غسل الأموال وتقترح إنشاء سجل VASP

إقرأ أيضاً

تستعد الأرجنتين لتحديث قانونها ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وقد اقترحت أنه كجزء من التغييرات القادمة ، يجب إنشاء تسجيل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في الدولة.

التعديلات ستجعل الأمة جاهزة للتقييم الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن هذه المسألة في العام التالي.

يمكن مناقشة إنشاء سجل VASP واحد كجزء من مراجعة قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الأرجنتين.

الاقتراح ، الذي تقدمه عدد من المنظمات في الدولة ، بما في ذلك هيئة تنظيم الأوراق المالية الوطنية (CNV) وهيئة الضرائب الأرجنتينية (AFIP) ، من شأنه تحديث القانون لتلبية المتطلبات المعاصرة.

يزعم مؤيدو هذه المراجعات أنهم تأثروا بتغييرات ذات طبيعة مماثلة تم إجراؤها في دول أخرى تم فحصها من قبل مجموعة العمل المالي وأنها خطوات أولية ضرورية قبل البدء في تطوير لوائح خاصة بالعملات المشفرة في الأرجنتين.

قدم سيباستيان نيغري ، رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في البلاد ، مزيدًا من التفاصيل حول سبب قبول هذه التغييرات وتنفيذها.

المصدر : Bitcoin.com

المزيد من الأخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

أخر الأخبار