تحذر الهند بينانس و هوبي بسبب إغفال إطاري AML وCFT

أصدرت وحدة معلومات الأموال في الهند (FIU IND) إشعارات توضيح الامتثال لتسعة مزودي خدمات أصول رقمية افتراضية أو تبسيطًا، بورصات العملات المشفرة.

قد وجهت وحدة معلومات الأموال في الهند (FIU IND) الضوء التنظيمي نحو تسعة مزودي خدمات بارزين للأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs)، بما في ذلك Binance وKucoin وHuobi.

على الرغم من خدمتها لجزء كبير من مستخدمي الهند، تلقت هذه البورصات إشعارات توضيح الامتثال. يسلط هذا الإشعار الضوء على عدم التسجيل وعدم الالتزام بقانون منع غسيل الأموال (PML Act) في الهند.

استجابةً لذلك، طلب مدير FIU IND رسميًا من وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات حظر عناوين URL هذه البورصات.

يبرز هذا الإجراء التشديد التنظيمي لاحتواء العمليات غير القانونية وفرض إطارات منع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في مجال العملات المشفرة.

المصــــــدر :fxstreet

جدل حول Tether: شركة وول ستريت جورنال الأم تواجه معركة قانونية بسبب التشهير

مقال تحقيقي من وول ستريت جورنال حول Tether وBitfinex يؤدي إلى نزاع قانوني مثير حول التشهير. اتهامات بممارسات مالية مظلمة وصلات بأنظمة البنوك...

صعود حاد لسهم مايكروستراتيجي بنسبة تفوق 20% في ظل ارتفاع أسعار البيتكوين

شهدت مايكروستراتيجي (MSTR) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20% في سعر السهم في الرابع من مارس، مع الحفاظ على ارتفاع يزيد عن 15% بحلول منتصف...

أحدث الأخبار

صعود حاد لسهم مايكروستراتيجي بنسبة تفوق 20% في ظل ارتفاع أسعار البيتكوين

شهدت مايكروستراتيجي (MSTR) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20% في...

مسار بيتكوين: لمحة رياضية نحو مستقبل قيمتها بمليون دولار

نموذج القوة لبيتكوين يتنبأ بوصول قيمتها إلى مليون...

النشرة البريدية

spot_img

قد يهمك أيضاً

spot_imgspot_img