اعم اختلاس تتعلق بأنشطته في البورصة.
وفي اليوم نفسه ، حكمت الدائرة الثانية للتحقيقات المالية التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول على كانغ واثنين من المديرين التنفيذيين في شركة Bithumb بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة بموجب قانون العقوبة المشددة على جرائم اقتصادية محددة. كما تم اتهام المديرين التنفيذيين بإجراء معاملات احتيالية غير قانونية بموجب قانون أسواق رأس المال.
في 10 يناير تم وضع Bithumb تحت “تحقيق ضريبي خاص” من قبل دائرة الضرائب الوطنية في البلاد. بالتزامن مع الحادث ، يخضع كانغ للتحقيق بشأن دوره المزعوم في التلاعب بأسعار أسهم الشركات التابعة لشركة Bithumb Inbiogen و Bucket Studio من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل. تعد Vidente حاليًا أكبر مساهم في Bithumb بحصة تبلغ 34.2٪.
في 30 ديسمبر 2022 ، كان بارك مو أكبر مساهم في Bithumbتم العثور عليه ميتًا أمام منزله بعد التحقيقات في دوره المزعوم في اختلاس الأموال من الشركات المرتبطة بـ Bithumb. يشتبه في أن مو ربما يكون قد انتحر بسبب طبيعة الادعاءات الجنائية المرفوعة ضده.
بعد التحقيق تبين أن لي جونغ هون ، الرئيس السابق لشركة Bithumb ، غير مذنب بتهمة احتيال قدرها 70 مليون دولار تتعلق بأنشطته في Bithumb. تعد المنصة واحدة من أكبر النمصات في كوريا الجنوبية ، حيث يبلغ حجم التجارة على مدار 24 ساعة 467 مليون دولار.