الاتحاد الأوروبي يعزز التدابير ضد غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة

الاتفاق المؤقت بين الاتحاد الأوروبي والبرلمان حول تدابير مكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة يشكل خطوة هامة. التشريعات المقترحة، التي تستهدف العمليات فوق 1,000 يورو، تهدف إلى تعزيز الفحص وتقليل المخاطر في هذا القطاع. إجراءات إضافية للمحافظ الرقمية الذاتية الاستضافة تؤكد التزام الحماية ضد الأنشطة المالية الغير قانونية.

  • الاتحاد الأوروبي والبرلمان يتوصلان إلى اتفاق مؤقت حول حزمة جديدة لمكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة.
  • التشريعات المقترحة تفرض قواعد أكثر صرامة، تتطلب إجراء التدقيق الجيد للعمليات فوق 1,000 يورو.
  • التركيز على التقليل من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية الغير قانونية في قطاع العملات المشفرة.
  • تقديم تدابير إضافية تتعلق بالعمليات التي تشمل محافظ العملات الرقمية الذاتية الاستضافة.
  • يهدف الاتفاق إلى وضع إطار تشريعي شامل يعالج بفعالية قضايا الغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى التي قد تستغل قطاع العملات المشفرة لأغراضها.
  • التشريعات المقترحة تخضع لموافقة البرلمان الأوروبي قبل أن تصبح ملزمة.
  • تأكيد أهمية التوجهات الجديدة من قبل فينسنت فان بيتيجهيم، وزير المالية البلجيكي، في منع الاحتيال والأنشطة الإجرامية.
  • التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على نزاهة قطاعه المالي والعرقلة لمحاولات استغلال الأصول الرقمية لأغراض غير قانونية.

في تطور هام يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للعملات المشفرة، توصل الاتحاد الأوروبي والبرلمان إلى اتفاق مؤقت حول حزمة جديدة لمكافحة غسيل الأموال (AML) في قطاع العملات المشفرة. التشريعات المقترحة تعتزم فرض قواعد أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة العاملة في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على العمليات ذات القيمة المقدرة أو تجاوز 1,000 يورو.

تشريعات أكثر صرامة وتدقيق جيد:

وفقًا للاتفاق المؤقت، ستكون شركات العملات المشفرة ضمن الاتحاد الأوروبي ملزمة بإجراء فحص دقيق على العمليات التي تتجاوز 1,000 يورو. يهدف ذلك إلى تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتقليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير القانونية في صناعة العملات المشفرة.

التركيز على المحافظ الرقمية الذاتية الاستضافة:

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الاتفاق تدابير إضافية تتعلق بالعمليات التي تشمل محافظ العملات الرقمية الذاتية الاستضافة. يهدف هذا النهج الشامل إلى وضع إطار تنظيمي يعالج بفعالية القضايا المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى التي قد تستغل القطاع لأغراضها.

عملية الموافقة البرلمانية:

بينما يمثل هذا الاتفاق المؤقت خطوة هامة، فإن التشريعات المقترحة تخضع لموافقة البرلمان الأوروبي. يضمن هذا العمل الديمقراطي مراجعة شاملة للقواعد قبل أن تصبح ملزمة. في حال الموافقة، سيتم تبني النصوص رسميًا من قبل البرلمان والمجلس، وسيتم نشر هذه التشريعات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لتصبح رسميا نافذة.

رؤية فينسنت فان بيتيجهيم:

فينسنت فان بيتيجهيم، وزير المالية البلجيكي، يبرز أهمية الاتفاق المؤقت كجزء حاسم من نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة غسيل الأموال. ويسلط الضوء على أهمية هذه التشريعات في منع الاحتيال والجماعات الإجرامية والإرهابيين من تشريع مكاسبهم الغير مشروعة من خلال النظام المالي.

الالتزام الأوروبي بالنزاهة المالية:

تأتي هذه التطورات الأخيرة كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لإنشاء إطار تنظيمي قوي للعملات المشفرة والأصول الرقمية. في العام الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي تنظيم الأسواق في مجال الأصول الرقمية (MiCA)، مجموعة شاملة من القواعد التي توفر وضوحًا حول نطاق وتعريفات التنظيمات المتعلقة بالعملات المشفرة.

المصــــــدر :Crypto Politan

جدل حول Tether: شركة وول ستريت جورنال الأم تواجه معركة قانونية بسبب التشهير

مقال تحقيقي من وول ستريت جورنال حول Tether وBitfinex يؤدي إلى نزاع قانوني مثير حول التشهير. اتهامات بممارسات مالية مظلمة وصلات بأنظمة البنوك...

صعود حاد لسهم مايكروستراتيجي بنسبة تفوق 20% في ظل ارتفاع أسعار البيتكوين

شهدت مايكروستراتيجي (MSTR) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20% في سعر السهم في الرابع من مارس، مع الحفاظ على ارتفاع يزيد عن 15% بحلول منتصف...

أحدث الأخبار

صعود حاد لسهم مايكروستراتيجي بنسبة تفوق 20% في ظل ارتفاع أسعار البيتكوين

شهدت مايكروستراتيجي (MSTR) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20% في...

مسار بيتكوين: لمحة رياضية نحو مستقبل قيمتها بمليون دولار

نموذج القوة لبيتكوين يتنبأ بوصول قيمتها إلى مليون...

النشرة البريدية

spot_img

قد يهمك أيضاً

spot_imgspot_img