يواجه ثلاثة أفراد عقوبات تصل إلى 80 عامًا بتهمة تنفيذ عملية احتيال بقيمة 10 ملايين دولار ضد البنوك الأمريكية، تضمنت عمليات تحويل أموال غير مصرح بها وغسيل عائداتها من خلال تبادل العملات الرقمية.
اتهمت النيابة العامة الأمريكية زهونغ شي جاو، نايفنغ شو، وفيو جيانغ بدورهم في عملية احتيال معقدة استهدفت البنوك والمؤسسات المالية.
قام الثلاثي بتجنيد فتيان صينيين وتايوانيين يعيشون مؤقتًا في الولايات المتحدة لفتح حسابات بنكية في نيويورك وأماكن أخرى. بتحكمهم في هذه الحسابات، قاموا بتلاعب في تحويل الأموال، ليقوموا بإبلاغ البنوك بتحويلات أموال غير مصرح بها لتحفيز البنوك على تحقيق رصيد حساباتهم. وبمجرد تحقيق الائتمان، قام الثلاثي بسحب الأموال بسرعة أو تحويلها إلى عملات رقمية، موجهين عائداتها إلى بورصات العملات الرقمية في الخارج قبل اكتشاف البنوك للخداع.
امتدت العملية الاحتيالية منذ 2018 إلى 2022، مجمعة أكثر من 10 ملايين دولار، مؤثرة في ما يقرب من عشر مصارف ومؤسسات مالية.