تم اتهام كارولين إليسون ، الرئيسة التنفيذية لشركة Alameda Research ، و Gary Wang ، المؤسس المشارك لـ FTX ، من قبل وزارة العدل (DOJ) في 21 ديسمبر 2022 ، وفقًا للمحامي الأمريكي داميان ويليامز.
وفقًا لوليامز ، تعاون إليسون ووانغ مع سلطات إنفاذ القانون.
كما اتهم وانغ وإليسون في ذلك اليوم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، وحذت حذوها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
في بيان صدر يوم الأربعاء ، ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة أن “كارولين إليسون وجاري وانج يعترفان بالمسؤولية”.
اتهمت الحكومة زيكسياو (غاري) وانغ ، المؤسس المشارك لشركة FTX ، والرئيسة التنفيذية كارولين إليسون لأبحاث ألاميدا ، من قبل الحكومة بالاحتيال ، وفقًا للمحامي الأمريكي داميان ويليامز ووزارة العدل في ولاية نيويورك.
كان المحامي الأمريكي داميان ويليامز أول من كشف أن كارولين إليسون وغاري وانغ كانا يساعدان في تطبيق القانون.
“[تطبيق القانون] يتحرك بسرعة وصبرنا ليس إلى الأبد ،” تابع ويليامز. كما كشف ويليامز لوسائل الإعلام أن سام بانكمان فرايد (SBF) ، أحد مؤسسي FTX ، محتجز حاليًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).
سيتم إحضار SBF إلى منطقة SDNY وسيظهر أمام المحكمة “في أقرب وقت ممكن” ، وفقًا للمحامي. ذكر ويليامز أن العديد من الأشخاص في جزر البهاما والولايات المتحدة ساعدوا في تسريع عودة المدعى عليه.
يوم الأربعاء ، كان وانج وإليسون أيضًا موضوع شكاوى من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
تم استخدام FTT كضمان للقروض المخفية التي قدمتها FTX إلى Alameda ، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة يتحكم فيه Ellison ويملكه Wang و Bankman-Fried. واصل إليسون ووانغ المساعدة في التحقيق المستمر الذي تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وفقًا لشكاوى CFTC ، عزز وانغ رمز FTX لفائدة Alameda Research.