ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على 26 إسرائيليًا للاشتباه في تورطهم في مخطط احتيال تشفير

125

تعاون مكتب التحقيقات الفدرالي مع الشرطة الإسرائيلية لاحتجاز 26 فاعلًا سيئًا زُعم أنهم شاركوا في مخطط الاحتيال في العملة المشفرة.

دخل مكتب التحقيقات الفيدرالي في شراكة مع الشرطة الإسرائيلية لاعتقال 26 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتوظيف العملات الرقمية. بينما جرت العملية في تل أبيب ، شارك فيها ضحايا جميعهم يقيمون في الخارج.

اعتقال المجرمين
وفقًا لتقرير محلي ، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة الاحتيال في منطقة تل أبيب التابعة للشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في المجرمين الذين خدعوا عشرات الملايين من الشواقل من الضحايا. في عملية مشتركة أخيرة ، ألقت الوحدتان القبض على 26 شخصًا يشتبه في مشاركتهم في جرائم غسل الأموال المتعلقة بتداول العملات الأجنبية الرقمية.

قال المسؤولون المحليون إنهم تلقوا تقريرًا من الولايات المتحدة يفيد بأن مجموعة من الإسرائيليين كانت تخدع عشرات الأشخاص في مخطط استثمار احتيالي بعملات رقمية. وبدلاً من تقديم الخدمات الموعودة ، سرق المجرمون ملايين الدولارات من الضحايا.

بعد التحقيق ، احتجزت السلطات الجهات الفاعلة السيئة في عملية ليلية وصادرت أجهزة تخزين رقمية وأجهزة كمبيوتر كدليل على التحقيق.

وبحسب البيان ، فإن جميع المعتقلين هم من سكان وسط إسرائيل. ولم يكشف المسؤولون عن أسمائهم ولا الشركة التي يعملون بها. لكنهم أبلغوا أن العملية ستبدأ باثنين من المشتبه بهم ، رجال في الثلاثينيات من العمر ، سيمثلون أمام محكمة الصلح في تل أبيب هذا الأسبوع. من ناحية أخرى ، فإن ضحايا الاحتيال هم من الأمريكيين.

وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى الاعتقالات في إسرائيل ، نفذت وكالات إنفاذ القانون المحلية مؤخرًا عمليات مماثلة في دول أخرى حول العالم.

اعتقالات أخرى للمحتالين بالعملات المشفرة
أحد أهم الموضوعات في مجال الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام كان مكان التداول سيئ السمعة – Thodex . في أبريل ، تم استبعاد ما يقرب من 400000 من مستخدمي بورصة العملات المشفرة التركية من حساباتهم دون التمكن من سحب أموالهم. تعطل الموقع الإلكتروني للمنصة لعدة أيام ، بينما أشارت التقارير إلى أن رئيسها التنفيذي قد فر من البلاد بما يصل إلى ملياري دولار.

بعد التحقيق ، اعتقلت الشرطة التركية 62 شخصًا متورطًا في عملية الاحتيال وحتى سجن 6 منهم. وكان من بينهم شقيق وأخت الرئيس التنفيذي للشركة – فاروق فاتح أوزر. رئيس Thodex ، رغم ذلك ، لا يزال طليقا.

كما ذكرت CryptoPotato في يونيو ، حدث هذا الاعتقال أيضًا في الصين. في ذلك الوقت ، احتجزت السلطات الصينية 1100 مشتبه بهم زُعم أنهم استخدموا الأصول الرقمية في أنشطة غسيل الأموال لتجنب وكلاء إنفاذ القانون. كما أدى التحقيق اللاحق إلى تفكيك 170 عصابة إجرامية.
المصدر