أعلنت السلطات الأمريكية إدانة تتعلق ببيتكوين سرقت من طريق الحرير

إقرأ أيضاً

أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك أن فردًا قد أقر بالذنب في تهم احتيال سلكي مرتبطة ببيتكوين “تم الحصول عليه بشكل غير قانوني” من سوق طريق الحرير في عام 2012.

في إعلان صدر في 7 نوفمبر ، قالت وزارة العدل الأمريكية إن جيمس تشونغ أقر بالذنب في تهم احتيال عبر الإنترنت تتعلق بتنفيذ مخطط لسرقة ما يقرب من 50676 بيتكوين.
BTC $20,696 من طريق الحرير. صادرت السلطات البيتكوين من منزل Zhong في ولاية جورجيا في نوفمبر 2021 ، في ذلك الوقت كانت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 3.36 مليار دولار.

قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز: “ارتكب جيمس زونج عملية احتيال عبر الأسلاك منذ أكثر من عقد من الزمان عندما سرق ما يقرب من 50000 بيتكوين من طريق الحرير”. “لما يقرب من عشر سنوات ، تضخم مكان وجود هذا الجزء الضخم من عملة البيتكوين المفقودة إلى ما يزيد عن 3.3 مليار دولار من الغموض.”

استشهد ويليامز بـ “تتبع العملة المشفرة على أحدث طراز” و “العمل الشرطي القديم الجيد” في السلطات التي تتعقب وتستعيد BTC المسروقة. داهم وكلاء IRS الخاصون ممتلكات Zhong ، ووجدوا أكثر من 50،491 BTC في خزنة أرضية و “على جهاز كمبيوتر ذو لوحة واحدة تم غمره تحت البطانيات في علبة الفشار” بالإضافة إلى كنز آخر بأكثر من 11 BTC ، و 661،900 دولارًا نقدًا ، و 25 عملة Casascius تساوي حوالي 174 BTC.

“تُظهر هذه الحالة أننا لن نتوقف عن تعقب الأموال ، بغض النظر عن مدى إخفائها بخبرة ، حتى على لوحة الدوائر في الجزء السفلي من علبة الفشار.”

وفقًا لوزارة العدل ، تضمن مخطط Zhong إنشاء تسعة حسابات في السوق لإخفاء هويته وإطلاق أكثر من 140 معاملة في وقت قصير “لخداع نظام معالجة السحب في طريق الحرير” لإرسال BTC. كان قادرًا على إنشاء الحسابات باستخدام “الحد الأدنى من المعلومات” ولم يقم بأي قوائم أو عمليات بيع. بعد سحب BTC أكثر مما أودع ، نقل Zhong الأموال من طريق الحرير و “دمجها في مبلغين عاليين القيمة”.

قالت وزارة العدل:

“على سبيل المثال ، في 19 سبتمبر 2012 ، أودعت Zhong 500 بيتكوين في محفظة طريق الحرير”. “بعد أقل من خمس ثوانٍ من إجراء الإيداع الأولي ، نفذ Zhong خمس عمليات سحب بقيمة 500 بيتكوين في تتابع سريع – أي في نفس الثانية – مما أدى إلى ربح صافٍ قدره 2000 بيتكوين.”

سمح طريق الحرير ، الذي توقف منذ ما يقرب من عشر سنوات ، للمستخدمين في الأصل بشراء وبيع سلع غير مشروعة مثل الأسلحة ومعلومات بطاقة الائتمان المسروقة. ومع ذلك ، لفت السوق انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي لأن العديد من القوائم كانت للمخدرات غير المشروعة.

تم القبض على منشئ طريق الحرير ، روس أولبريشت ، لدوره في عام 2013 ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. قد يواجه Zhong ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال الإلكتروني. ومن المتوقع أن يُحكم عليه في فبراير 2023.

المصدر

المزيد من الأخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

أخر الأخبار